Risultati della ricerca per: evasione

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Tivoli, bancarotta, riciclaggio, truffe, evasione: imprenditore girava in Ferrari e Rolls Royce d’epoca, maxi sequestro al suo ‘impero’

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Giri in ferrari per roma a pagamento

Aveva costruito il suo impero commerciale sulla totale illegalità, commettendo una sfilza lunghissima di reati che da tempo gli vengono contestati. Lui, imprenditore residente nella zona di Tivoli, dagli anni ’90 ad oggi, ha collezionato plurimi procedimenti a suo carico anche, tra gli altri, in materia di bancarotta, riciclaggio, autoriciclaggio, truffa, evasione fiscale. Eppure aveva … Leggi tutto

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Roma, tenta evasione dal carcere ma cade dalla parte sbagliata: libero per decorrenza dei termini

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aggressioni nel carcere di regina coeli

Non è di certo tra i criminali più noti o feroci. Ma, nel suo “piccolo”, è riuscito a compiere una serie di rapine a danno di importanti funzionari Enel, tutte realizzate a Roma, che hanno fruttato abbastanza. E per, l’ultima di queste, il 20 luglio dello scorso anno è stato arrestato e condotto in carcere, preventivamente, … Leggi tutto

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Latina, frode fiscale ed evasione: 5 imprenditori nei guai, sequestro per oltre 220 mila euro

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Latina, frode fiscale ed evasione: 5 imprenditori nei guai

Latina. Un giro immenso di fatturazioni false, evasione di IVA ed altre imposte. Operazioni illecite condotte da alcuni imprenditori locali tramite il sistema delle “frodi carosello”, utilizzando una delle due società coinvolte come “cartiera”. E poi, ancora, una significativa sproporzione tra i redditi dichiarati e le consistenze patrimoniali accumulate dagli indagati. E così, i Finanzieri del … Leggi tutto

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Padre e figlia truffano il fisco per oltre 8 milioni di euro: maxi-evasione con i ‘Compro oro’ tra Ladispoli, Cerveteri e Bracciano

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denunciati padre e figlia evasione fiscale

Gli uomini della Guardia di Finanza hanno scoperto una maxi evasione fiscale nel commercio di oro e gioielli. Ammontano a oltre 8,3 milioni i ricavi non dichiarati al Fisco da cinque società di Ladispoli, Cerveteri e Bracciano, individuate dalle Fiamme gialle del Comando Provinciale di Roma, che hanno denunciato due persone – padre e figlia … Leggi tutto

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La Banca d’Italia boccia il Governo Meloni su POS, lotta all’evasione, tasse e stipendi

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Giorgia Meloni in visita dal Papa con tutta la famiglia

La Banca d’Italia boccia la prima legge di Bilancio targata Giorgia Meloni. Il giudizio dei tecnici di Bankitalia è netto e per il governo le critiche sono sicuramente maggiori rispetto agli elogi. Fabrizio Balassone, capo del servizio Struttura economica del dipartimento Economia e statistica della Banca d’Italia, è intervenuto in audizione nelle commissioni riunite Bilancio … Leggi tutto

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Roma, evasione e riciclaggio per oltre 40 milioni: arrestata pericolosa latitante

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Banche cinesi sommerse

È stata arrestata dai finanzieri del Comando provinciale di Roma una pericolosa latitante. La donna, estradata in Italia dopo esser stata individuata negli Emirati Arabi Uniti, conviveva con un noto faccendiere romano che era dedito al riciclaggio internazionale. Ma ora le sue malefatte sono terminate. Come anticipato, i Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, con il … Leggi tutto

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Evasione fiscale a danno dei dipendenti: sequestrati beni per 17 milioni di euro a un imprenditore romano

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sequestrati 1.800.000 euro a un imprenditore di Fiumicino dalla Guardia di Finanza

La Guardia di Finanza di Roma ha eseguito un sequestro di 17 milioni di euro nei confronti di un imprenditore romano al vertice di consorzi e cooperative per delitti tributari. È stato a seguito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma, che i Finanzieri del Comando Provinciale della Capitale hanno eseguito un decreto … Leggi tutto

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Evasione milionaria, Ciccio Gamer 89: «Ho sempre pagato tutto» (VIDEO)

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Cicciogamer89 evade fisco

Omessa dichiarazione dei redditi e dell’IVA per aver superato  le soglie minime di punibilità previste dalla normativa penale-tributaria. E la cifra contestata non era di certo irrisoria, visto che si parla di ben un milione di euro. Ma lui, conosciuto sul web come CiccioGamer89, non ci sta. E si difende proprio attraverso quei social che … Leggi tutto

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Stabilimenti balneari del Lazio, scoperti 500.000 euro di evasione fiscale

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elicottero Guardia di Finanza

Nel Lazio l’evasione fiscale da parte di alcuni titolari di stabilimenti balneari ammonta a mezzo milione di euro secondo la Guardia di Finanza. I dati sono stati resi noti dal Reparto Operativo Aeronavale di Civitavecchia, che ha pubblicato il bilancio dei controlli effettuati nel 2022 dalle Fiamme Gialle nelle vesti di Polizia del Mare. Una … Leggi tutto

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Scoperta maxi evasione fiscale a Pomezia: sequestri per oltre 15 milioni di euro

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Finanzieri al pc scoprono maxi evasione fiscale a Pomezia

Iva riscossa ma non versata (ma non solo), scoperta maxi evasione fiscale a Pomezia. Si è conclusa in queste ultime ore una complessa operazione della Guardia di Finanza che ha portato al sequestro di beni e immobili per un valore di oltre 15 milioni di euro. Denunciato un imprenditore. Ma ecco tutti i dettagli.  Il … Leggi tutto

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