Risultati della ricerca per: evasione

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Latina, controlli incessanti: 1 arresto per evasione e 1 denuncia per spaccio

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roma furto e violenza sessuale al supermercato

La Polizia di Stato – Questura di Latina prosegue senza sosta nelle attività di prevenzione e controllo intensificate dal Questore Belfiore nelle zone “calde” della citta. Alle ore 18,30 circa di ieri 18 maggio, un equipaggio del Reparto Prevenzione Crimine di Roma congiuntamente ad un equipaggio della Squadra Volante in  servizio di controllo del territorio, … Leggi tutto

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Controlli sul litorale: colto in flagranza un ladro all’AXA, fermato un 65enne a Ostia per evasione dai domiciliari

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Rapina Monterotondo

Ostia – Proseguono i servizi di controllo dei Carabinieri di Ostia finalizzati alla tutela della sicurezza e alla repressione dei reati in genere. L’intensa attività ha portato, nella sola giornata ieri, al controllo di 126 veicoli e all’identificazione di oltre 200 persone, con i molteplici posti di controllo realizzati all’interno della città, tra abitazioni ed … Leggi tutto

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Evasione fiscale e riciclaggio da 19 milioni di €: denaro ‘ripulito’ nei casinò. Denunciato un pregiudicato romano

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riapertura casinò

 Le Fiamme Gialle del Gruppo di Frosinone hanno concluso un’operazione di servizio che ha consentito di individuare una rete di riciclaggio per oltre 19 milioni di euro, un’evasione fiscale internazionale per oltre 14 milioni di euro nonché di denunciare n. 13 persone responsabili, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere, bancarotta, riciclaggio ed … Leggi tutto

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Sequestrati 4.000.000€ di beni ad un imprenditore: accusato di truffa, banca rotta fraudolenta ed evasione fiscale

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Latina, frode fiscale ed evasione: 5 imprenditori nei guai

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno sottoposto a confisca aziende, immobili, un’imbarcazione e rapporti finanziari, per un valore complessivo di quasi 4 milioni di euro, riconducibili a Tocchio Gabriele, classe ’60, imprenditore con alle spalle condanne per evasione fiscale e bancarotta fraudolenta, plurime denunce per reati tributari e recentemente … Leggi tutto

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Ladispoli, mensa scolastica: evasione per 700mila euro, per chi non paga pronto il blocco dell’auto

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capelli, sassolini graffetta nel cibo dell'asilo

“Lo scorso novembre lanciammo un ultimo appello a tutte quelle famiglie che, pur avendo le possibilità economiche, da anni si rifiutano di pagare la retta della mensa scolastica. Un atteggiamento irresponsabile che provoca una voragine nelle casse del comune di Ladispoli. Avevamo invitato gli evasori a mettersi rapidamente in regola, segnalando come questo increscioso malcostume … Leggi tutto

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Lotta all’evasione: pagamenti elettronici (in sicurezza), cashback e non solo, ecco la strada italiana contro il ‘nero’

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Cashback postepay come funziona

L’evasione fiscale in Italia è uno dei problemi atavici che attanaglia il Paese. Malgrado i tentativi messi in campo negli anni l’economia sommersa rappresenta ancora oggi una grossa fetta di denaro, reale ma che sfugge al controllo del fisco, pari all’incirca a 100 miliardi di euro. Ovviamente si tratta di stime perché, in virtù della natura … Leggi tutto

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Frode, riciclaggio ed evasione fiscale: sequestrati 2.000.000 di euro di immobili ad una società dei Castelli Romani (VIDEO)

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Pomezia 50 lavoratori in nero in una palestra

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza d Roma hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo di beni mobili ed immobili per un valore di oltre 2 milioni di euro, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Velletri, finalizzato a cautelare i beni di una società immobiliare dei “Castelli romani” … Leggi tutto

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Tiziano Ferro assolto dall’accusa di evasione fiscale: “Questa vittoria la dedico a chi mi è stato accanto”

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È di ieri pomeriggio la sentenza che ha assolto Tiziano Ferro dall’ accusa di Evasione Fiscale relativa agli anni 2007-2009. Per il Tribunale di Latina ed il Giudice Giorgia Castriota le accuse rivolte al cantante di Latina non erano fondate.   Ferro, che durante il processo è stato difeso dall’ Avvocato Giulia Bongiorno, ha affidato il … Leggi tutto

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Altri 3 arresti ad Ostia: spaccio di droga, tentata estorsione ed evasione dai domiciliari

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I Carabinieri del Gruppo di Ostia continuano con il loro massiccio impegno l’attività di controllo del territorio lidense, con numerosi e mirati servizi preventivi e repressivi dei reati in genere, al fine di rendere la vita delinquenziale di coloro che non rispettano la legge ad Ostia tutt’altro che facile. Solo ieri sono stati controllati oltre … Leggi tutto

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Evasione e riciclaggio milionari delle società delle sale giochi di Corallo

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Enormi debiti nei confronti dello Stato e sistematiche violazioni di norme penali, tributarie e contabili, omettendo il pagamento delle tasse nel settore del gioco ed il pagamento di imposte auto dichiarate e trasferendo grandi somme di denaro su conti correnti esteri. È una maxi evasione e un maxi riciclaggio di denaro quella scoperta dalla Direzione Distrettuale … Leggi tutto

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