Un sistema piramidale creato ad hoc per attirare centinaia di clienti con la promessa di guadagni facili oppure per promuovere l’acquisto di pacchetti di prodotti o servizi a condizioni vantaggiose. Peccato però che fosse tutto falso. L’ultima mega truffa viaggiava online ed ha coinvolto decine di consumatori che, per la maggior parte, a fronte dei risparmi persi si sono ritrovati con nulla in mano. Adesso però è arrivata la Guardia di Finanza che, a seguito delle indagini – scattate a Verona – seguito delle segnalazioni ricevute, ha scoperto che la società in questione aveva anche evaso le imposte, sia IRES che IVA, per un importo complessivo, relativo agli anni 2020 e 2021, di circa 30 milioni di euro. Ma andiamo con ordine.
Le indagini: sequestri e perquisizioni anche a Roma
I Finanzieri del Comando Provinciale di Verona, città dove aveva sede la società, nella prima mattinata di oggi hanno eseguito un provvedimento di sequestro preventivo, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Verona su richiesta della locale Procura della Repubblica, di beni riconducibili al gruppo veronese nonché al suo amministratore residente in provincia di Roma. L’uomo risulta ora indagato unitamente ad altri 3 sodali: le ipotesi delittuose a loro carico, in concorso, sono quelle di truffa in danno dei consumatori ed evasione fiscale. Contestualmente sono state eseguite perquisizioni a Roma, Verona e nelle province di Roma, Verona e Savona, nei confronti dei 4 indagati e delle 3 società coinvolte, con il contestuale sequestro di numerosa documentazione cartacea ed informatica. Inoltre, per i risvolti a tutela dei consumatori, è stato interessato il Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza di Roma per consentire le valutazioni del caso da parte dell’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato.
Come funzionava il sistema piramidale per ingannare i truffatori online
Le indagini, dirette dalla Procura della Repubblica scaligera e condotte dai Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Verona, hanno preso avvio dall’approfondimento di numerose denunce presentate dai clienti della società operante su larga scala attraverso il web. Le Fiamme Gialle, ampliando e approfondendo le investigazioni, hanno quindi individuato l’articolato sistema messo in atto dalla società, con uffici in provincia di Verona ed operante sul web attraverso una propria piattaforma, mediante vendita on line di vari pacchetti promozionali che garantivano l’accesso a diversi servizi, con un sistema di vendita c.d. piramidale finalizzato al reperimento di notevoli somme di denaro ai danni dei numerosi clienti, sia sul territorio nazionale che estero.
Le promesse di guadagno facile
Più nel dettaglio, le indagini hanno consentito alla Guardia di Finanza di disvelare l’operatività di una vera e propria organizzazione che – grazie alla costituzione di una società di vendita on line – era dedita alla raccolta di denaro dai clienti con la promessa di riconoscere loro, a scadenze prefissate, dei crediti triplicati rispetto al capitale impegnato. Tale attività commerciale, per le caratteristiche del sistema di vendite utilizzato e per gli allettanti e rapidi guadagni promessi che hanno attirato centinaia di consumatori, oltre che per il modo in cui venivano reperiti gli investimenti e reclutati gli investitori/consumatori, ha evidenziato una vera e propria truffa a danno di questi ultimi, i quali non hanno ricevuto – nella buona parte dei casi – né i prodotti acquistati, né avuto il rimborso dei crediti maturati.
L’evasione fiscale scoperta dalla Guardia di Finanza
Le meticolose indagini svolte hanno consentito di appurare inoltre che le ingenti somme di denaro percepite dalla società non sono state dichiarate al fisco e, quindi, l’amministratore si è reso responsabile, nei diversi anni, sia delle omesse dichiarazioni fiscali, che di presentazione di dichiarazioni fiscali infedeli, oltre che di utilizzo di fatturazioni per operazioni inesistenti, grazie alla contestuale costituzione di dedicate società “di comodo” riconducibili agli stessi indagati, aventi funzioni di mere “cartiere” destinate fatturare delle operazioni fittizie. Le investigazioni hanno permesso di ricostruire un’evasione delle imposte, sia IRES che IVA, per un importo complessivo, relativo agli anni 2020 e 2021, di circa 30 milioni di euro.
